Edukasinewss – Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Selatan New York telah memberlakukan denda perdata, memerintahkan tiga pendiri pertukaran kripto BitMEX untuk membayar $30 juta.
Arthur Hayes, Benjamin Delow dan Samuel Reed masing-masing didenda $10 juta, demikian pernyataan yang dikeluarkan Commodity Futures Trading Commission (CFTC) dalam sidang pengadilan Kamis (5/5/2022).
CFTC menambahkan bahwa ketiga pihak melanggar Undang-Undang Pertukaran Komoditas dan peraturan CFTC dari November 2014 hingga Oktober 2020.
Menurut Cointelegraph.com, pada 1 Oktober 2020, CFTC mengajukan gugatan terhadap BitMEX dan tiga pendirinya.
CFTC mengatakan tindakan pelanggaran yang dilakukan melibatkan pengoperasian BitMEX untuk berdagang atau memproses swap atau pertukaran tanpa izin CFTC untuk berfungsi sebagai kendaraan eksekusi swap.
BitMEX juga beroperasi sebagai pedagang komisi berjangka tanpa terlebih dahulu mendaftar ke CFTC dan tidak menerapkan informasi pelanggan yang sesuai dan program anti pencucian uang.
Komisaris CFTC Carlene de Femme mengatakan dalam pernyataan terpisah Kamis bahwa CFTC berkomitmen untuk menuntut pelanggar yang melanggar hukum.
Dengan menegakkan akuntabilitas individu untuk pendaftaran, perilaku pasar dan peraturan anti pencucian uang, aspek kunci dari kerangka peraturan AS, CFTC memastikan bahwa manajemen BitMEX setelah penyelesaian $ 100 juta dengan terdakwa perusahaan akan dimintai pertanggungjawaban selama setahun terakhir, kata Dr .
Litigasi Tambahan
Pada bulan Februari, Hayes dan Dillow mengaku bersalah melanggar Undang-Undang Kerahasiaan Bank dalam kasus terpisah yang dibawa oleh Departemen Kehakiman AS (DOJ).
Dalam pembelaannya, mereka mengaku secara sadar gagal membuat, menerapkan, dan memelihara program Anti Pencucian Uang (AML).
Sementara itu, menurut laporan Bloomberg hari Kamis, ibu Hayes sangat prihatin dengan posisi hakim federal dalam mendengarkan kasus putranya di depan Departemen Kehakiman.
Pembelaan menawarkan Hayes pengurangan hukuman, dan pengacara Hayes meminta hukuman percobaan untuk Hayes.
Agustus lalu, BitMEX dilaporkan setuju untuk melakukan pembayaran izin sebesar $100 juta ke CFTC dan Pusat Penegakan Kejahatan Keuangan (FinCEN) untuk menyelesaikan kasus terpisah di mana CFTC dan FinCEN mengatakan operator bursa adalah HDR Global Trading Limited, 100x Holding Limited, dan ABS Global Trading Limited, Shine Effort Inc Limited, dan HDR Global Services Limited mengoperasikan bursa secara ilegal.
Leave a Comment